台港警同步執行「淨朋專案」 掃蕩交友詐欺集團53嫌

台港警方在2016年11月第11屆「海峽兩岸暨香港澳門警學研討會」期間,就台灣民眾赴香港、大陸等地與當地嫌犯從事跨境詐欺案件展開合作後,刑事局偵查第七大隊與香港警務處「刑事及保安刑事部商業罪案調查科」成立聯絡窗口,開始展開共同打擊香港假交友、假投資、假檢警詐騙的「淨朋專案」(行動代號「OPERATION BOLDCAPTAIN」),並在19日同步進行拘提、搜索,合計查獲53名嫌犯,初估至少有139名被害人遭騙,損失金額達台幣3億7900萬元。

警方調查,詐騙集團利用交友網站及通訊軟體認識在台的熟女後,先假意交往,得到被害女子信任後,以借貸或協助投資等各種藉口,誘騙被害人匯款至香港的銀行帳戶;另一種詐騙手法為假冒檢察官、警察、健保局、醫院等名義,佯稱被害人涉及重大刑案,必需要監管其帳戶,要求被害人將錢匯到香港銀行帳戶,帳戶開立者遍及兩岸四地。

詐騙集團以招待到大陸、香港旅遊、從事外匯工作或以提供高額傭金方式,招攬台灣民眾搭機到香港,抵達後由陸籍或港籍人士接應至銀行開戶,以當作人頭帳戶使用。待被害人匯款到帳戶後,再由居住在廣東的44歲呂姓台籍男子,帶領人頭搭乘地鐵進入香港將贓款領出,事後再返回廣東據點躲藏。

警方發現,被騙熟女從未見過這些「真命天子」就被哄得團團轉,將大額款項匯到香港,除感情遭騙外,還有被害人向親友或高利貸借錢給嫌犯,目前清查有127名女子受害,其中以一名婦人被騙走1700萬元損失最大。

刑事局與香港警方務處於106年7月19日同步執行拘提、搜索,將集團幹部、成員、開戶人頭等23人查緝到案,加上之前已通知到案的22人,台灣共查獲45名嫌犯,香港則逮捕呂姓台籍男子及7名香港、大陸籍嫌犯。

查扣到涉案OBU帳號、凍結銀行帳號一批、不動產、台幣45萬5000元、港幣3620元、人民幣1863元、日幣3萬7000元、台灣金融卡14張、信用卡9張、存摺12本、外匯存摺1本、大陸銀聯卡9張、郵輪使用卡16張、手機9支、點鈔機等贓證物。

中時 林郁平

相關文章

分享