銀樓協助詐團洗錢逾億元 刑事局逮父子檔業者

在台中市經營銀樓的63歲劉姓男子,涉嫌與兒子、養子提供帳戶替詐騙集團洗錢,從中賺取手續費及匯差,刑事局經蒐證偵辦,將劉姓父子檔3人及5名車手逮捕到案,初估從去年底至今,嫌犯經手換匯的金額達1億元以上。全案訊後,依銀行法、洗錢防制法及詐欺罪等罪嫌移送法辦。

刑事局偵查第九大隊今年3月間曾破獲一個假貸款詐欺集團,嫌犯假冒貸款專員,以可以協助貸款的名義,騙取被害人的存摺、提款卡,再提供給詐騙集團當作人頭帳戶。

警方經追查金流發現,贓款後來流入在台中開設銀樓的劉男及其兒子的帳戶,並由劉男的養子提領、兌換成人民幣、港幣等,再將錢交給車手或匯到大陸及東南亞等地,研判可能是以銀樓為掩護,從事地下匯兌洗錢,遂報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組兵分多路,將劉男、黃姓車手等8人逮捕到案,查扣到電腦、存摺39本、台幣24萬多元、人民幣1萬8300元、日幣28萬元、提款卡等贓證物。劉男坦承從事地下匯兌,但辯稱不知道經手的是詐騙贓款。檢警將依沒收新制,報請法院裁定查扣相關不法所得。

中時 中國時報記者/林郁平

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