「ETHVINEX套利交易者」狂詐4千萬 警搗機房逮5嫌

臉書近期出現一個「ETHVINEX套利交易者」粉絲團,佯稱最低僅需投資2000元,即可以比特幣套利,並保證投資人可固定每周獲利20%,許多被害人見利潤豐厚,遂依照指示,加入該平台的LINE評估群組,以LINE與該集團成員聯繫,再透過第三方支付及比特幣帳戶將款項匯入對方所指定的虛擬帳戶,最後因領不到所稱的獲利,始驚覺遭到詐騙,目前至少有19名被害人向警方報案。

刑事局電信偵查大隊與基隆市刑大共組專案小組追查,發現被害人透過第三方收費平台及比特幣盤商,以虛擬帳戶匯款及比特幣電子錢包轉帳方式,轉入犯嫌所指定的帳戶,再由詐騙集團車手分別至ATM提款機及臨櫃提領贓款,追查相關金流發現被害人匯款帳戶高達4000多筆、共匯入4000餘萬元,第三方收費平台仍有代收款約1700餘萬元,尚未轉入該集團實體帳戶,隨即向基隆地方法院聲請扣押,法官裁定核准扣押。

警方追蹤網站登入IP及留存於收費平台及比特幣公司的會員資料,兵分多路前往嘉義、台南等地執行拘、搜索勤務,查獲許姓金主及在台共犯等5人到案,刻擴大追查藏身於境外的該詐騙集團。

中時 林郁平

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