前花旗銀理專捲2000萬 落跑日本遭通緝

前花旗銀行俞姓理專,因涉嫌藉保管客戶空白單據機會、自製不實對帳單,挪用客戶資金逾2000萬元,花旗銀行去年向檢調提告,調查局依違反《銀行法》 將俞男移送士林地檢署,檢方發現俞男在案發前就出境赴日本,日前已對俞男發布通緝,調查局也將俞男列為「追緝外逃要犯」名單。

金管會去年2月間,以花旗銀行信義分行前俞姓行員,自2010年4月起涉有私下保管客戶空白單據、自製不實對帳單予客戶、推薦客戶投資非屬花旗銀行提供之金融商品,以及私下與客戶為資金往來等情事,有3名客戶受害,爭議匯款金額至少達74萬4,977美元,折合新台幣逾2000萬元。

金管會認為,花旗銀行內部控制制度未妥適建立或未確實執行,導致行員能藉機規避內部規範而與客戶違法交易,依違反《銀行法》規定,重罰花旗銀行600萬元,並命令解除俞男職務。

花旗銀行表示,本案是銀行自行發現後,主動向主管機關呈報,已將案件移送檢調偵辦,並向該理專提出告訴。

調查局日前依違反《銀行法》,將俞男移送士林地檢署,檢方發現,俞男早在案件爆發前,即2017年11月30日即出境赴日本,檢方因傳拘無著,對俞男發布通緝,並註銷其中華民國護照,調查局也將俞男列為「追緝外逃要犯」名單,積極追緝中。

中時 陳志賢

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