中壢警破獲地下匯兌 6年金額高達70億

中壢警分局破獲以食品及服飾店掩人耳目,實際卻從事地下匯兌不法集團,經營6年粗估匯兌金額高達70億元,不法獲利上千萬元,全案訊後將依違反銀行法罪嫌移送地檢署偵辦。中壢警方表示,為防堵外來地下資金流入境內影響大選,警方將分析金流並持續向上溯源,維護選前治安。

警方表示,19日晚間發動搜索,於中壢區中平路破獲地下滙兌公司,查獲54歲李姓、33歲李姓、39邱姓及51歲陳姓犯嫌,還有點鈔機1台、計算機1台、相關實體帳冊3本、收款實體單據等證物。

犯嫌以食品及服飾店掩人耳目,實際則從事代辦外籍移工匯兌項目,並從中收取每筆200至300元不等佣金牟利,該公司每月匯兌金額高達新台幣1億5千萬元,其中當日最高就匯兌超過200萬元,經營約6年粗估匯兌金額高達70億元,獲利約上千萬元。

中時 呂筱蟬

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