百億地下匯兌 嘉義蕭姓地方大亨遭聲押

嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫妻涉嫌地下匯兌124億案,昨天出動上百名警調,兵分70餘路在北中南四地搜索,並傳喚驚疑網路博弈起家的嘉義地方大咖級蕭姓聞人等人到案,並查扣6輛賓利、瑪莎拉蒂、保時捷名車,檢方凌晨訊後,將蕭姓聞人聲請羈押禁見,其餘人士交保。

據了解,嘉義地檢署指揮台南市調查站,今年8月查獲吳承霖及黃文鴻犯罪集團,用家族成員及其下線經營兩岸地下匯兌,自2017年至今2年間共洗錢124億。經抽絲剝繭,發現成員複雜眾多,其中還涉及不少地方政商界聞人,案情愈管愈大。

檢調查出,蕭姓聞人專營職業賽事與六合彩網路簽賭,博弈事業版圖擴及兩岸三地與東南亞,但所有的營收與賭金都匯往大陸,接著再利用地下匯兌管道輾轉回台。為了釐清案情,檢警出動大批人馬前往蕭男住處搜索,查扣保險箱與電磁紀錄等證物。

檢方查出,吳嫌提供每套大陸地區金融機構帳戶(含網路銀行帳號、密碼、銀聯卡、U盾或行動電話SIM卡),以新臺幣1萬5000元至人民幣1萬5000元不等的代價,指示孫姓、劉姓下線收購大地金融機構帳戶,再由彭嫌轉帳功能正常,則作為犯罪集團國內外匯兌之用。

劉嫌自2018年12月間起,提供大陸中國銀行花園酒店支行帳戶、台北市「名昌有限公司」作為吳嫌辦理國內外匯兌業務之用,吳嫌抽取每筆匯兌金額的2%作為利潤。

吳嫌集團2年間匯兌金額高達124億89萬512元,2017年12月至今年8月案發,吳承霖及妻子陳玟叡、黃文鴻及其胞妹等人,分批開車或搭高鐵運送33億多現金往返台北、嘉義,其中有2億3999萬現金藏放在吳嫌王姓岳母的住處,檢方依法沒收不法所得約2.48億元。

檢方凌晨訊後,認為蕭姓聞人涉有重嫌,向法院請羈押禁見,另外成員則是交保候傳。

中時電子報 戴志揚

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