利誘遊民人頭辦信用卡狂刷變現 4家銀行損失500萬

以71歲譚姓男子為首的集團,以500至1000元不等價格,向萬華、台北車站附近的遊民購買人頭身分,再偽造所得稅扣繳憑單作為財力證明,向銀行申請信用卡狂刷消費,造成4家銀行損失約500萬元,甚至還用人頭申辦人頭帳戶、電話卡供詐團使用。刑事局偵查第七大隊偵辦後將譚嫌等7人逮捕到案,依詐欺、偽造文書、組織、洗錢等罪嫌移送法辦。

警方調查,嫌犯虛設了3家公司行號,從前年起吸收人頭後,會先帶至聯徵中心查詢信用狀況,再偽造人頭在公司上班的扣繳憑單等資料,向銀行申辦信用卡,持卡到萬華區配合的銀樓、機車行盜刷,每筆刷卡金額從數千元到數萬元不等,事後拒繳卡費,造成銀行損失。

該集團還會帶著遊民申辦人頭電話、護照、台胞證,到香港開立境外銀行帳戶,賣給詐騙集團使用,此外,還用遊民健保卡領取慢性病處方簽,冒領藥品轉賣牟利。

警方日前將譚嫌及旗下馬姓等4名幹部,配合的銀樓、機車行老闆等7人逮捕到案,查扣到筆電、刷卡機、存簿、帳本、身分證、台胞證、健保卡、聯徵中心資料、現金7萬多元等贓證物。檢方複訊後,聲押譚嫌、馬嫌2人獲准。

中時 林郁平

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