建設公司老闆搞地下匯兌洗錢逾8億遭起訴

嘉義市一家建設公司李姓老闆與同夥黃姓男子,共同經營兩岸地下匯兌,2年多來洗錢約8.7億元,非法獲利約612萬多元,嘉義地檢署10日偵結,依違反銀行法起訴李姓建商及其雇用的人頭帳戶黃姓員工,黃姓合夥人通緝中。

嘉檢檢察官陳靜慧指揮臺南市調查站專案小組,破獲吳承霖百億元地下匯兌案,今年1月間抽絲剝繭再追出57歲李姓建商與黃姓合夥人,利用通訊軟體WeChat連繫,經營地下匯兌,以買賣新臺幣、人民幣匯率價差為利潤。

李姓建商以每月新臺幣5萬元僱用黃姓男子在國內的銀行開設帳戶,作為地下匯兌業務之用,李男並要求不知情的大陸籍配偶回大陸探親時,開設當地銀行帳戶,提供黃姓合夥人在大陸人民幣轉帳之匯兌使用。

檢方清查,李男及黃男自2017年3月至2019年12月,從臺灣透過黃姓員工的帳戶匯兌新臺幣5億2142萬7831元,另外用現金方式匯兌3億5334萬8661元,共計非法匯兌8億7477萬6492元。

李姓建商自承獲利是匯兌經手金額的之千分之7(0.007%)計算,檢方據此推估犯罪所得應為612萬3435元,應依修正後銀行法第136條之1規定予以沒收。李姓建商目前已停押交保,黃姓合夥人則逃亡中,已被通緝。

中時 廖素慧

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