檢警查緝跨境大型洗錢集團 5人收押12人交保、百億身價金主落跑

掛名國際控股公司總裁的莊姓總裁,涉嫌為大型洗錢集團幕後金主,政商人脈深厚。(摘自臉書/陳淑芬台中傳真)
掛名國際控股公司總裁的莊姓總裁,涉嫌為大型洗錢集團幕後金主,政商人脈深厚。(摘自臉書/陳淑芬台中傳真)

檢警到中市查緝一起全台最大的洗錢集團, 11日晚間啟動搜索兩洗錢據點,帶回邱姓男子等18人偵辦,檢方訊後,以涉組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌聲押10人。法院裁准邱男等5人羈押禁見,另共有12人交保、1人請回。據傳,集團幕後莊姓金主政商人脈深厚、身價數百億,卻已聞風落跑,檢警目前擴大查緝中。

刑事局循線查緝該大型賭博及洗錢組織犯罪集團,據透露,莊姓總裁事業跨足台灣、大陸與東南亞, 除房地產、餐飲、旅遊、科技及網路媒體等行業,還推動女子壘球賽,活躍於政商名流社團,所經營線上賭博與地下匯兌,一日洗錢金額高達上億、入袋手續費驚人。

莊姓總裁以國際控股集團公司名義,在台中市黃金地段七期等地大肆購地,並動工興建控股公司總部,外界相傳他身價高達數百億元,短期內從台中市產業崛起大受矚目,網頁還有他受冊封擁有馬來西亞拿督的照片。不料,竟爆出涉跨境洗錢案,震驚政商界。

據了解,刑事局國際調查科、中部打擊犯罪中心布線許久,11日晚間到台中展開收網行動,搜索該集團位於台中市西屯區及西區忠明南路商業大樓兩據點,查獲機房內的電腦等硬體設備,帶回10多名集團成員,但集團大尾金主的莊姓總裁卻已閃人,外界質疑內神通外鬼。

檢警調查,該跨國洗錢集團專幫兩岸或是東南亞的博奕集團,經手地下匯兌洗錢。其中,台中市據點,從今年1月到7月洗錢逾50多億;南部的據點洗錢也高達上百億,因「賺錢像賺水」快速,還大手筆花八千萬元購買亞洲第一艘海上超跑遊艇,曾在媒體風光亮相。

檢警調搜索後,帶回集團18名成員偵辦調查,訊後,以邱男等10人涉犯組織犯罪條例、洗錢防制法等犯罪嫌疑重大,並有勾串同案被告、證人及湮滅證據之虞,向台中地方法院聲請羈押禁見,其他7人各交保5萬至10萬元不等,另1人請回。經法院裁准羈押禁見邱男等5人,其他全案共有12人交保、1人請回。至於莊姓總裁失聯,檢警後續將對逃匿上下游共犯積極查緝,擴大調查中。

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