假投資真吸金 5年狂削27億 擁跑車名錶主嫌遭訴

假投資真吸金,5年狂削27億,主嫌等20人遭桃檢起訴。(蔡依珍攝)

鍾姓男子夥同親友自組吸金集團,以馬來西亞MBI集團在台設「MFC CLUB」社群網站,鼓吹投資號稱「只漲不跌」的GRC虛擬遊戲代幣,5年來透過老鼠會手法違法吸金27億元,一行人穿金戴銀,桃檢查扣跑車、名牌包,14日依違反《銀行法》罪嫌將鍾等20人起訴。

 檢警調查,39歲鍾姓男子找來35歲陳姓前妻、39歲陳姓小舅子、39歲李姓友人等20人,自組吸金集團,2014年至2019年間,利用馬來西亞MBI公司旗下虛擬貨幣理財投資平台「MFC網站」,招攬下線購入虛擬點數「註冊點」,以100至3萬5000美元計價。

 檢警指出,投資者開立新帳戶後,取得半年可增長1.5倍、一年可增長2.25倍的「GRC」虛擬點數,再經由「掛賣」程序,產生可交易的「註冊點」,鼓勵投資者加碼投資、或對外再招攬下線,並標榜點數可向特約商店消費,還推行「直推獎金」、「對碰獎金」及「代數獎金」等獎金制度,增加對外招攬下線及投資誘因,5年來招攬的投資人達上千名,違法吸金高達27億元。

 桃檢檢察官薛全晉指揮桃園市調查處、新竹市第二警分局偵辦,到鍾男等人住處搜索,赫然發現一行人炫富,當場扣得法拉利跑車、保時捷跑車、賓士轎車,數支名牌錶、名牌包如愛馬仕手提包、香奈兒手提包、LV手提包數個,還有大量藝術品、飾品、現金100萬元等。

 鍾男等3人案發後即遭收押,檢方另向法院聲請對鍾男及陳姓前妻的土地及房屋等8筆不動產扣押獲准,檢警調先後詢問150人次以上的投資人,鞏固證據,14日偵結,將鍾男等20名親友依違反《銀行法》非銀行不得經營收受存款業務罪嫌起訴。

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