投資app佯稱駭客入侵 432投資人遭騙1.6億

警方將涉案的李姓男子等29嫌移送法辦。(翻攝照片/林郁平台北傳真)

刑事局根據165資料分析發現,有大量被害人向警方報案稱遭寰宇國際貿易有限公司所推出的ENAI投資商品詐騙,偵查第七大隊報請桃園地檢署指揮偵辦後,將41歲施姓主嫌等29人逮捕到案,初步清查共有432人被害,總損失金額達1億6527萬元。

警方調查,該吸金詐騙集團虛設寰宇國際貿易公司,透過臉書社團或交友軟體等方式誘導被害人,聲稱下載「ENAI智能搬磚對沖套利」APP,僅需每日將外掛程式打開,機器人即可自動在交易所做對比特幣的沖搬磚套利,並保證每周獲利20%至30%。

被害人依LINE客服指示匯款至指定帳號,初期該APP佯裝正常出金,民眾遂投入更多資金以獲取更大利潤,直至今年7月6日該公司無預警對外公告,聲稱網站遭到土耳其駭客攻擊,APP會員所投入的資金已全數被劫走,投資民眾始驚覺受騙向各警察機關報案。

警方發現,嫌犯透過多名人頭擔任空頭公司負責人,向第三方支付業者申請代收代付服務後,取得虛擬帳戶交易平台帳號,供被害人匯款使用,然後再以臨櫃或ATM提款等方式將贓款領出。

專案小組共執行4波勤務,搜索涉案公司及嫌犯住處共28處,當場查扣手機、電腦、合約書及公司帳冊及帳戶、現金130萬元等贓證物。全案訊後,依銀行法、詐欺及洗錢等罪嫌移送法辦。

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