金光黨謊稱貨幣投資 詐騙百餘人 不法獲利逾5000萬

警方根據監視器畫面掌握嫌犯身分。(翻攝)

29歲黃姓男子等7人於2020年8月起籌組詐騙集團,謊稱投資「美元期貨」、「虛擬貨幣」及「國際期貨」等詐騙,以提供住宿等方式吸引車手,再予以統一管理,新店警分局獲報19日循線逮捕黃嫌等,初估至少百餘人受騙,不法獲利逾5000萬。

警方調查,黃嫌以企業化手法經營,綁定人頭帳號,利用金流製造斷點,增加警方查緝難度,佯稱投資「美元期貨」、「虛擬貨幣」以及「國際期貨」等投資標的,取信於被害人。

黃嫌不但大量收取警示帳戶人頭,還以提供住宿、專人控制等方式,要求其當車手前往ATM幫忙提領贓款。主要以交友方式吸引被害人,謊稱投資獲利,給以觀看偽造的獲利單取信。

新店警分局獲報組成專案小組,調閱提領影像及帳戶金流,發現黃嫌等人涉有重嫌,報請台北地方檢察署檢察官徐名駒指揮,19日逮捕黃姓主嫌等7人,查扣存摺數本、提款卡數張、手機數支、筆電、隨身碟、不法所得現金4萬元、K他命毒品等證物。初步估計至少百餘名被害人遭騙,不法獲利逾5000萬。

警方訊後依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、洗錢防制法及詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。

新店警分局呼籲,年關將近,許多民眾拿到年終獎金或紅包錢後會選擇投資,選擇投資標的時應提高警覺,若對方宣稱「零風險」、「高回報」、「可坐享其成」等型態,極可能為詐騙手法。如不確定是否為詐騙電話,可以掛斷後立即撥打165反詐騙專線查詢,避免成為詐騙集團的肥羊。

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