知名虛擬貨幣交易平台遭詐泰達幣 4主嫌遭聲押

北檢(陳志賢攝)

虛擬貨幣價格狂飆,比特幣日前甚至一度飆破4萬美元大關,有犯罪集團認為有利可圖,先在某知名虛擬貨幣交易平台申請帳號,利用交易平台網路漏洞,重複執行兌換、賣出及提領動作,溢領大批泰達幣,再投入同夥經營的虛擬貨幣交易工作室掩飾洗錢,估計獲利上千萬元。台北地檢署27日指揮調查局資安工作站,兵分9路搜索,約談主嫌陳寯楷8人到案,檢方28日訊後諭令陳寯楷、李恩惠、張修豪、林姓被告4人聲押禁見,賴俊宏20萬元交保,另王明郎、林姓、卓姓被告3人獲請回。

調查局日前接獲某虛擬貨幣交易平台報案,指有網路詐欺集團在去年底以李恩惠、張修豪、陳寯楷、賴俊宏4人名義在交易平台申請4個帳號,另集團成員王明郎4人即利用4個帳號登入平台。

集團成員利用平台更新的時間差漏洞,假藉交易泰達幣名義,一再密集重複執行操作兌換、賣出、提領動作,藉此溢領大批泰達幣,其中李恩惠等人提領詐取的泰達幣後,將這些泰達幣轉往蔡姓男子經營的虛擬貨幣網路交易工作室,掩飾洗錢犯行。調查局認為8人涉及涉嫌洗錢、妨害電腦使用罪、詐欺罪,27日發動偵查行動。

相關文章

分享