3個月洗錢32億 警破水房逮15人

警方查扣到電腦17台、行動電話81支、大陸銀行轉帳U盾115個及洗錢帳冊等贓證物。(林郁平攝)

 24歲李姓男子涉嫌在高雄經營洗錢水房,專門幫「九州娛樂城」等大型賭博網站的賭金,及「假博弈,真詐財」網站洗錢,轉帳至大陸的人頭帳戶。刑事局將李嫌等15名成員逮捕到案,初估該洗錢水房成立3個半月以來,洗錢金額高達32億多元。警訊後,依賭博及洗錢罪嫌送辦;因詐欺罪遭判刑3年6月定讞的李嫌則解送歸案,另14人檢方訊後以3至5萬元交保,檢警並擴大追查幕後主嫌及非法賭博網站中。

 警方調查,李嫌曾當過詐團車手,他被發布通緝後,幾乎每周都收到來自大陸的包裹,懷疑是大陸銀行人頭帳戶及轉帳U盾,專門用來洗錢,立即由刑事局與高雄市警方組成專案小組報請雄檢指揮偵辦。

 檢警發現,該批大陸人頭帳戶的U盾,都集中在高雄市小港區一處社區大樓內使用,日前執行搜索,在5樓及9樓查獲兩處水房據點,當場查扣U盾115個及洗錢帳冊等贓證物,逮捕李嫌等15人。

 李嫌雖聲稱自己從去年10月成立水房,幫九州等3、4個賭博網站處理賭資,但因每個U盾需花費近萬台幣,警方研判李沒有實力,幕後應該還有金主操控。

 警方發現,該水房還替成吉思汗娛樂城等假博弈,真詐財網站洗錢,成吉思汗娛樂城常惡意拖欠玩家賭贏款項,或贏錢後要玩家先繳代操費等名義進行詐騙。

 警方指出,該水房只能算是「小車」,單日洗錢最高約人民幣2000萬,平均每月轉帳到大陸「中車」的人頭帳戶約2億人民幣,成立3個多月來經手洗錢7.5億人民幣,約台幣32億多元。最頂層的「大車」再以泰達幣等虛擬貨幣洗錢,台灣水房則抽萬分之1.5酬勞,不法獲利約5000多萬元。

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